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(2367)燿華-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：燿華電子股份有限公司四廠(新北市土城區中山路6號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論「公司章程」修正案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/18
10.停止過戶截止日期：115/06/16
11.其他應敘明事項：
1.本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
2.本公司股東會最後過戶日為115年04月17日，凡持有本公司股票而未辦理過戶之股東，請於115/04/17(星期五)17時前親臨本公司股務室辦理過戶手續，郵寄過戶者以115/04/17郵戳日期為憑。
3.凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務室將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。