公開資訊觀測站重大訊息公告

(3577)泓格-本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉光復北路111號(本公司一樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認114年度盈餘分派案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/19
9.停止過戶截止日期：115/06/17
10.其他應敘明事項：
(1)受理股東提案：持有已發行股份總數1%以上股份之股東；
受理股東提案期間：自115年4月10日起至115年4月20日17時止；
受理處所：新竹縣湖口鄉光復北路111號(泓格科技股份有限公司財務處)，請於信封上加註「股東會提案函件」字樣
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間自115年5月16日至115年6月14日止，股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】