思必瑞特 公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜
(115/03/19 17:43:11)
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(7790)思必瑞特-公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/19
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：汐止福泰大飯店英豪廳（新北市汐止區大同路一段128號4樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會審查報告書
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)：盈餘暨資本公積轉增資發行新股案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於民國115年3月27日起至
民國115年4月7日止受理股東提案，凡有意提案之股東，務請於民國115年4月7日17
時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：採書面方式，郵寄者以受理期間內送達為準，並請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：思必瑞特生技股份有限公司管理部（地址：新北市汐止區新台五路一段
93號19樓）
 
 
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