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(3710)連展投控-公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：新北市深坑區北深路三段265號(海灣假日酒店)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案。
(3)：本公司114年度私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(2)：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(3)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)：本公司擬辦理私募普通股案。
(5)：本公司之子公司連騰科技股份有限公司擬申請股票上櫃案。
(6)：本公司之子公司連訊通信股份有限公司擬申請股票上櫃案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司第四屆董事選舉案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/19
12.停止過戶截止日期：115/06/17
13.其他應敘明事項：無。