公開資訊觀測站重大訊息公告
(7716)昱臺國際-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司全面改選董事(含獨立董事)案
選舉第二屆董事當選名單：
(1)自珍投資有限公司 代表人：劉枋
(2)祥行投資有限公司 代表人：林興芳
(3)董事：周慶宏
(4)董事：陳俊同
(5)獨立董事：林凱
(6)獨立董事：范姜文
(7)獨立董事：李品慧
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
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