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(2889)國票金-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書及決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事當選名單
第一商業銀行(股)公司代表人：張兆順
第一商業銀行(股)公司代表人：周慶輝
第一商業銀行(股)公司代表人：蔡淑慧
台鋼金融科技產業控股(股)公司代表人：劉子猛
臺灣中小企業銀行(股)公司代表人：乙增祥
合作金庫商業銀行(股)公司代表人：吳瑛
人旺(股)公司代表人：施正峰
人旺(股)公司代表人：楊承羲
華基國際開發有限公司代表人：陳冠舟
華康國際資產管理有限公司代表人：陳冠如
獨立董事當選名單
謝智源
梁穗昌
李文雄
楊家興
陳惟龍
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
2.通過解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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