公開資訊觀測站重大訊息公告
(3664)安瑞-KY-本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司114年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選案
當選名單如下:
法人董事:Array Holdings for APGFIII Fund LPs（股東名簿記載之戶名為：
元大商業銀行受託保管安瑞控股－亞太成長三號基金有限合夥人投資專戶）
代表人：連建欽
法人董事:Array Holdings for APGFIII Fund LPs（股東名簿記載之戶名為：
元大商業銀行受託保管安瑞控股－亞太成長三號基金有限合夥人投資專戶）
代表人：黃建喬
法人董事:Array Holdings for APGFIII Fund LPs（股東名簿記載之戶名為：
元大商業銀行受託保管安瑞控股－亞太成長三號基金有限合夥人投資專戶）
代表人：林韻華
法人董事:超恩股份有限公司 代表人：游鈴曉
獨立董事：楊燿鴻
獨立董事：陳銘豪
獨立董事：張凱其(其下加木)
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案
(2)通過擬解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無
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