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(5603)陸海-陸海董事會決議召開115年股東常會公告
1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：台北市南港區忠孝東路七段359號9樓(台北六福萬怡酒店 海廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞提撥報告。
(4)：114年給付董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度決算書表。
(2)：承認114年度盈餘分配。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：補選一席獨立董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：董事競業禁止之解除案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/11
11.停止過戶截止日期：115/06/09
12.其他應敘明事項：無。
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