公開資訊觀測站重大訊息公告
(3105)穩懋-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
併入重要決議事項三
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一四年度之營業報告書、財務報表及盈餘分派表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
(2)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
(3)通過本公司「背書保證作業程序」修正案。
(4)通過解除董事競業禁止之限制案。
(5)通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
7.其他應敘明事項:無
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