公開資訊觀測站重大訊息公告
(2884)玉山金-公告本公司115年股東會重要決議事項
1.股東常會日期:115/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司114年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第9屆董事11人。
選舉結果：
董事名單：
黃男州
陳茂欽
新東陽股份有限公司 代表人 麥修仁
福園投資股份有限公司 代表人 陳威翰
上立汽車股份有限公司 代表人 吳建立
許(清爭)心
獨立董事名單：
游明德
蔡英欣
謝明慧
丘宏昌
蕭瑞麟
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
(2)照案通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修正案。
(3)照案通過本公司「股東會議事規則」修正案。
(4)照案通過本公司解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
|