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(4439)冠星-KY-冠星-KY董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：臺北市松山區復興北路99號2樓會議室(PCBC商務暨會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營運報告案。
(2)：審計委員會查核報告案。
(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
(4)：修訂「永續發展實務守則」部分條文案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度合併財務表冊及營運報告案。
(2)：2025年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/19
10.停止過戶截止日期：115/06/17
11.其他應敘明事項：無