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(6560)欣普羅-公告本公司115年股東常會改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:115/05/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
(1)陳義文
(2)劉繼鴻
(3)陳奕丞
(4)興華投資股份有限公司代表人：張惟皓
獨立董事:
(1)林美玲
(2)鄭(南犬)勳
(3)林信標
(4)陳思合
4.舊任者簡歷:
董事:
(1)陳義文/欣普羅光電股份有限公司總經理
(2)劉繼鴻/欣普羅光電股份有限公司副總經理
(3)陳奕丞/統一超時代股份有限公司工程企劃專員
(4)興華投資股份有限公司代表人:張惟皓/興華投資股份有限公司董事長
獨立董事:
(1)林美玲/第一聯合會計師事務所合夥會計師
(2)鄭(南犬)勳/東華大學電機工程學系教授
(3)林信標/台北科技大學電子工程系教授
(4)陳思合/合曜國際法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
董事:
(1)陳義文
(2)劉繼鴻
(3)安格科技股份有限公司代表人:羅森洲
(4)安格科技股份有限公司代表人:藍世旻
獨立董事:
(1)林美玲
(2)鄭(南犬)勳
(3)陳思合
(4)官振毅
6.新任者簡歷:
董事:
(1)陳義文/欣普羅光電股份有限公司總經理
(2)劉繼鴻/欣普羅光電股份有限公司副總經理
(3)安格科技股份有限公司代表人:羅森洲/安格科技股份有限公司董事長
(4)安格科技股份有限公司代表人:藍世旻/安格科技股份有限公司董事暨總經理
獨立董事:
(1)林美玲/第一聯合會計師事務所合夥會計師
(2)鄭(南犬)勳/東華大學電機工程學系教授
(3)陳思合/合曜國際法律事務所主持律師
(4)官振毅/毆商艾斯德克台灣分公司亞洲區經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事。
9.新任者選任時持股數:
董事:
(1)陳義文 1,353,005股
(2)劉繼鴻 1,275,016股
(3)安格科技股份有限公司代表人:羅森洲 6,600,000股
(4)安格科技股份有限公司代表人:藍世旻 6,600,000股
獨立董事:
(1)林美玲 0股
(2)鄭(南犬)勳 0股
(3)陳思合 0股
(4)官振毅 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09 ~ 115/06/08
11.新任生效日期:115/05/22
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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