公開資訊觀測站重大訊息公告
(6721)信實-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/06/03
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元街26號(一期會館2樓多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司114年度董事酬金報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選獨立董事一席案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/05
11.停止過戶截止日期：115/06/03
12.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國
115年3月28日起至民國115年4月7日17時止受理股東就本次股東常會之提案。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，親送或以掛號函件寄送。
受理提案處所：信實保全股份有限公司財務部(地址：新竹縣竹北市台元二街8號
6樓之一，電話：03-5535778)
股東提案若有違公司法172條之1規定者，均不列入股東常會議案。
|