公開資訊觀測站重大訊息公告
(5465)富驊-董事會決議115年股東常會召開日期及相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：台南市安和路2段54巷225號(本公司大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：一一四年度給付董事酬金報告
(5)：背書保證及資金貸與他人執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「資金貸予他人作業管理辦法」部分條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：1.依公司法第172條之1規定，公告受理1%以上股東書面提案。
(1)受理期間：自115年4月17日起至115年4月27日止。
(2)受理場所：富驊企業股份有限公司財務部(台南市安南區安和路2段54巷225號)
2.本次股東會股東得以採電子方式行使表決權，行使期間：自民國115年5月23日至
115年6月20日止。股東得於行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁，依相關說明操作之。
|