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(8341)日友-公告本公司115年股東常會全面改選董事

1.發生變動日期:115/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董    事  任盈實業股份有限公司 代表人：張芳正
董    事  潤泰創新國際股份有限公司 代表人：李天傑
董    事  潤泰創新國際股份有限公司 代表人：林金賜
董    事  元挺投資股份有限公司 代表人：鄭銘源
董    事  成智投資股份有限公司 代表人：張永典
獨立董事  林世銘
獨立董事  王文杰
獨立董事  陳君忠
獨立董事  邱錦發
4.舊任者簡歷:
董    事  張芳正：日友環保科技股份有限公司董事長
董    事  李天傑：潤泰全球股份有限公司副總經理
董    事  林金賜：潤泰創新國際股份有限公司副總經理
董    事  鄭銘源：元挺投資股份有限公司董事長
董    事  張永典：日友環保科技股份有限公司副總經理
獨立董事  林世銘：國立臺灣大學會計系專任教授
獨立董事  王文杰：國立政治大學法律系專任教授
獨立董事  陳君忠：聚合國際股份有限公司管理顧問
獨立董事  邱錦發：新光紡織股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董    事  任盈實業股份有限公司 代表人：張芳正
董    事  潤泰創新國際股份有限公司 代表人：李天傑
董    事  潤泰創新國際股份有限公司 代表人：林金賜
董    事  元挺投資股份有限公司 代表人：鄭銘源
董    事  成智投資股份有限公司 代表人：蔡美君
獨立董事  林世銘
獨立董事  王文杰
獨立董事  陳君忠
獨立董事  洪茂仰
6.新任者簡歷:
董    事  張芳正：日友環保科技股份有限公司董事長
董    事  李天傑：潤泰全球股份有限公司副總經理
董    事  林金賜：潤泰創新國際股份有限公司副總經理
董    事  鄭銘源：元挺投資股份有限公司董事長
董    事  蔡美君：日友環保科技股份有限公司經理
獨立董事  林世銘：國立臺灣大學會計系專任教授
獨立董事  王文杰：國立政治大學法律系專任教授
獨立董事  陳君忠：聚合國際股份有限公司管理顧問
獨立董事  洪茂仰：大潤發流通事業股份有限公司開發處經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董    事  任盈實業股份有限公司 代表人：張芳正 4,367,574股
董    事  潤泰創新國際股份有限公司 代表人：李天傑 33,370,156股
董    事  潤泰創新國際股份有限公司 代表人：林金賜 33,370,156股
董    事  元挺投資股份有限公司 代表人：鄭銘源 9,643,750股
董    事  成智投資股份有限公司 代表人：蔡美君 3,766,000股
獨立董事  林世銘 0股
獨立董事  王文杰 0股
獨立董事  陳君忠 0股
獨立董事  洪茂仰 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25
11.新任生效日期:115/05/28
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無