公開資訊觀測站重大訊息公告

(3234)光環-本公司董事會決議召開民國115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：新竹科學園區新竹市展業一路21號地下一樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)：本公司114年度背書保證事項報告。
(5)：本公司114年度資金貸與他人情形報告。
(6)：本公司114年度董事酬金報告。
(7)：健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司擬發行限制員工權利新股案。
(2)：私募有價證券案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選本公司獨立董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除董事競業限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：無