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(8466)美吉吉-KY-公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：馥都飯店會議室（以實體方式召開股東會）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告。
(2)：2025年度審計委員會審查報告。
(3)：背書保證及資金貸與情形。
(4)：2025年度現金股利分配案。
(5)：修訂本公司「企業永續發展實務守則」。
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及合併財務報表。
(2)：2025年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司資本公積發放現金案（擬以特別決議通過）。
(2)：修訂本公司組織備忘錄及章程案（擬以特別決議通過）。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：