公開資訊觀測站重大訊息公告
(6538)倉和-本公司董事會決議召開115年股東常會公告
1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：桃園市龜山區自強北路17巷31號B1 (本公司B1會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告暨審計委員會與內部稽核主管溝通情形。
(3)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5)：本公司轉換公司債募集原因及發行情形報告案。
(6)：本公司買回公司股份情形報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：無。
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