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(2328)廣宇-董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新北市中和區建八路198號頂樓R2F教育訓練中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114 年度營業狀況報告。
(2)：審計暨風險管理委員會審查114 年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：114年度關係人交易執行情形報告。
(6)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司背書保證作業程序案。
(2)：修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
(3)：修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
(4)：修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：無