公開資訊觀測站重大訊息公告
(1614)三洋電-公告本公司一一五年度股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：泰山工廠技術大樓七樓會議廳。(新北市泰山區貴鳳街35號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：改選本公司董事「含獨立董事」案
8.召集事由四：其他議案
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/18
11.停止過戶截止日期：115/06/16
12.其他應敘明事項：開會當日擬邀請本公司簽證會計師及法律顧問列席輔導
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