公開資訊觀測站重大訊息公告
(2353)宏碁-本公司董事會決議召開民國115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：渴望會館(桃園市龍潭區渴望路428號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：民國114年度股東現金股利、員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：計畫上市(櫃)子公司釋股情形報告
(5)：國內無擔保普通公司債發行情形報告
6.召集事由二：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)
7.召集事由三：承認及討論事項
(1)：民國114年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案
(2)：解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自民國115年3月13日上午09時起至115年3月23日下午04時止，受理股東採書面方式就本次股東常會提案申請及董事(含獨立董事)候選人提名申請，受理處所為本公司股務室(台北市復興北路369號7樓之5)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。
|