由田 公告本公司115年股東常會重要決議事項
(115/06/24 20:10:14)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(3455)由田-公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事七席(含四名獨立董事)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過本公司辦理現金增資私募普通股案。
(4)通過董事競業禁止解除案。
7.其他應敘明事項:無。
 
 
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