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(1102)亞泥-公告本公司115年度股東常會重要決議事項。
1.股東常會日期:115/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認114年度盈餘分派案(每股配發現金股利2.3元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度決算表冊(含營業報告書及財務報表)。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事(含獨立董事)案
董事當選名單如下:15席董事(含5席獨立董事)
董事當選人:徐旭東先生。
董事當選人:遠東新世紀股份有限公司代表人席家宜先生。
董事當選人:遠東新世紀股份有限公司代表人陳長文先生。
董事當選人:裕鼎實業股份有限公司代表人李坤炎先生。
董事當選人:財團法人徐有庠先生紀念基金會代表人徐旭平先生。
董事當選人:財團法人徐有庠先生紀念基金會代表人張振崑先生。
董事當選人:大聚化學纖維股份有限公司代表人陳瑞隆先生。
董事當選人:醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會代表人李冠軍先生。
董事當選人:裕民股份有限公司代表人李光燾先生。
董事當選人:百揚投資股份有限公司代表人吳玲綾女士。
獨立董事當選人:薛琦先生。
獨立董事當選人:陳樹先生。
獨立董事當選人:張昌邦先生。
獨立董事當選人:張家宜女士。
獨立董事當選人:林桓先生。
任期自115年5月28日起，為期3年。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無。
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