合聖科技* 公告本公司115年第一次股東臨時會增選獨立董事暨董事變動達三分之一
(115/10/21 16:09:22)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(7928)合聖科技*-公告本公司115年第一次股東臨時會增選獨立董事暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:115/10/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)自然人監察人：李欣欣
(2)自然人監察人：趙俐玲
4.舊任者簡歷:
(1)自然人監察人：李欣欣/未來資本創投(股)公司董事長
(2)自然人監察人：趙俐玲/博閎科技開發有限公司代表人
5.新任者職稱及姓名:
(1)獨立董事：呂淨君
(2)獨立董事：詹益仁
(3)獨立董事：李三良
(4)獨立董事：張家麒
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：呂淨君/奕隆聯合會計師事務所所長暨執業會計師
(2)獨立董事：詹益仁/乾坤科技(股)公司技術長暨執行董事
(3)獨立董事：李三良/國際矽光子產業聯盟會長
(4)獨立董事：張家麒/台灣大哥大(股)公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增選獨立董事設置審計委員會。
9.新任者選任時持股數:
(1)獨立董事：呂淨君，0股
(2)獨立董事：詹益仁，0股
(3)獨立董事：李三良，0股
(4)獨立董事：張家麒，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/14~117/05/13
11.新任生效日期:115/10/21
12.同任期董事變動比率:僅增選獨立董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:初次設置，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:監察人於審計委員會成立時自動解任，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於獨立董事當選後依法設置審計委員會，由審計委員會取代監察人職權，
現任監察人自然解任。
 
 
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