公開資訊觀測站重大訊息公告
(3413)京鼎-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事7席董事(含4席獨立董事)
董事當選人:
鴻揚創業投資股份有限公司代表人：陳偉銘
邱耀銓
黃榮慶
獨立董事當選人:
陳泰明
李康智
吳淑慧
黃雅惠
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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