公開資訊觀測站重大訊息公告
(5314)世紀*-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
1.董事會決議日期：115/03/30
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：台南市安平區永華路二段248號4樓 (本公司永華會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：報告114年度營業狀況。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：114年度現金股利分配情形報告。
(4)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5)：本公司實施庫藏股買回及執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：承認114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司章程案。
(2)：114年度盈餘轉增資發行新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/26
10.停止過戶截止日期：115/06/24
11.其他應敘明事項：(1)受理股東提案期間：自115/04/11~115/04/21止
(2)受理股東提案處所：台南市安平區永華路二段248號8樓之6財務部
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