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(8367)建新國際-公告本公司董事會決議召開股東會事宜
1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：本公司總部大樓 (地址:台中市梧棲區臺灣大道十段一號四樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：對其他企業背書保證情形報告
(5)：114年度盈餘分派現金股利報告
(6)：修訂「公司誠信經營守則」報告。
(7)：修訂「公司道德行為準則」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：本次股東常會受理股東提案期間為115/03/20-115/03/30
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