公開資訊觀測站重大訊息公告
(6462)神盾-公告本公司115年股東常會改選董事名單
1.發生變動日期:115/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:羅森洲
董事:施振榮
董事:羅時豪
董事:陳劍威
董事:蔡志群
獨立董事:梁修宗
獨立董事:曾禹旖
獨立董事:陳思合
4.舊任者簡歷:
董事:羅森洲；神盾(股)公司董事長兼總經理
董事:施振榮；宏碁(股)公司董事
董事:羅時豪；乾瞻科技(股)公司總經理
董事:陳劍威；撼訊科技(股)公司集團總經理
董事:蔡志群；華傑投資股份有限公司董事長
獨立董事:梁修宗；敦陽科技(股)公司董事長兼執行長
獨立董事:曾禹旖；益登科技(股)公司董事長
獨立董事:陳思合；合曜國際法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
董事:羅森洲
董事:施振榮
董事:羅時豪
董事:陳劍威
董事:蔡志群
獨立董事:梁修宗
獨立董事:陳思合
獨立董事:蔡金拋
獨立董事:石國揚
6.新任者簡歷:
董事:羅森洲；神盾(股)公司董事長兼總經理
董事:施振榮；宏碁(股)公司董事
董事:羅時豪；乾瞻科技(股)公司總經理
董事:陳劍威；撼訊科技(股)公司集團總經理
董事:蔡志群；華傑投資股份有限公司董事長
獨立董事:梁修宗；敦陽科技(股)公司董事長兼執行長
獨立董事:陳思合；合曜國際法律事務所主持律師
獨立董事:蔡金拋；萬事達開發實業(股)公司董事長
獨立董事:石國揚；旺玖科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:羅森洲；9,006,262股
董事:施振榮；0股
董事:羅時豪；132,000股
董事:陳劍威；0股
董事:蔡志群；0股
獨立董事:梁修宗；0股
獨立董事:陳思合；0股
獨立董事:蔡金拋；0股
獨立董事:石國揚；0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
11.新任生效日期:115/06/24
12.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:已成立審計委員會，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
|