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(2438)翔耀-代重要子公司勁耘科技股份有限公司公告全面改選董監事名單
1.發生變動日期:115/04/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
翔耀實業(股)公司代表人:林以山
翔耀實業(股)公司代表人:陳瑞琦
陳志士
監察人:
鄭翔仁
4.舊任者簡歷:
董事:
林以山:翔耀實業(股)公司董事長
陳瑞琦:華創財務顧問(股)公司董事長
陳志士:勁耘科技(股)公司董事
監察人:
鄭翔仁:深耕開發(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:
翔耀實業(股)公司代表人:林以山
翔耀實業(股)公司代表人:郭菁松
翔耀實業(股)公司代表人:陳瑞琦
監察人:
鍾凱勳
6.新任者簡歷:
董事:
林以山:翔耀實業(股)公司董事長
郭菁松:教主醫美整形外科診所院長
陳瑞琦:華創財務顧問(股)公司董事長
監察人:
鍾凱勳:安成法律事務所信義辦公室顧問律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:提前全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:
翔耀實業(股)公司代表人:林以山(持股數:18,057,651股)
翔耀實業(股)公司代表人:郭菁松(持股數:18,057,651股)
翔耀實業(股)公司代表人:陳瑞琦(持股數:18,057,651股)
監察人:
鍾凱勳(持股數:0股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/18~115/09/17
11.新任生效日期:115/04/30
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次係子公司股東會全面改選董監事，非因個別董監事辭任或解任，
且無涉及經營權異動。
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