公開資訊觀測站重大訊息公告
(6655)科定-公告本公司董事會決議召開115年股東常會及召集事由
1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/06/29
3.股東會召開地點：本公司A3商辦大樓(新北市新莊區福慧路268號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：114年度給付董事酬金報告
(6)：庫藏股買回執行情形報告。
(7)：114年度關係人交易執行情形報告
(8)：本公司之子公司資金貸與超限改善計畫執報告
(9)：本公司永續發展政策及推動計畫報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度財務報表及營業報告書案。
(2)：本公司114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案。
(2)：本公司擬發行限制員工權利新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/05/01
10.停止過戶截止日期：115/06/29
11.其他應敘明事項：(1)本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上
股份之股東，得以書面向本公司提案及提名董事(含獨立董事)候選人名單，每位
股東以提一項議案並以三百字為限。
(一)受理期間：115年4月16日至04月27日，上午9點至下午5點。
(二)受理地點：新北市新莊區福慧路268號15樓 股務部，
電話：(02)2296-3999。
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177之1條規定，
行使期間自115年05月30日至115年06月26日止，將載明於股東會召集通知，並依
相關法令規定辦理。
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