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| 乾瞻 公告本公司115年第1次股東臨時會全面改選董事暨董事變動達三分之一
(115/07/16 18:34:13) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7898)乾瞻-公告本公司115年第1次股東臨時會全面改選董事暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:115/07/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:神盾股份有限公司代表人：羅森洲
(2)董事:神盾股份有限公司代表人：羅時豪
(3)董事:神盾股份有限公司代表人：李宜平
(4)董事:賴俊豪
(5)董事:陳宗欽
(6)監察人:林登豐
(7)監察人:陳愷瓅
4.舊任者簡歷:
(1)董事:神盾股份有限公司代表人：羅森洲，神盾股份有限公司董事長
(2)董事:神盾股份有限公司代表人：羅時豪，乾瞻科技股份有限公司總經理
(3)董事:神盾股份有限公司代表人：李宜平，神盾股份有限公司財務長
(4)董事:賴俊豪，創意電子(股)公司總經理
(5)董事:陳宗欽，英商怡和保險經紀人(股)公司董事長
(6)監察人:林登豐，星展銀行副總裁
(7)監察人:陳愷瓅，虎山實業(股)公司財務長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:神盾股份有限公司代表人：羅森洲
(2)董事:神盾股份有限公司代表人：羅時豪
(3)董事:神盾股份有限公司代表人：李宜平
(4)董事:賴俊豪
(5)董事:陳超乾
(6)獨立董事:徐煥清
(7)獨立董事:陳錦稷
(8)獨立董事:邱筱涵
(9)獨立董事:梁修宗
6.新任者簡歷:
(1)董事:神盾股份有限公司代表人：羅森洲，神盾股份有限公司董事長
(2)董事:神盾股份有限公司代表人：羅時豪，乾瞻科技股份有限公司總經理
(3)董事:神盾股份有限公司代表人：李宜平，神盾股份有限公司財務長
(4)董事:賴俊豪，創意電子(股)公司總經理
(5)董事:陳超乾，創意電子(股)公司總經理
(6)獨立董事:徐煥清，泰宗生物科技(股)公司董事長
(7)獨立董事:陳錦稷，中信金融管理學院教授暨金融管理研究所所長
(8)獨立董事:邱筱涵，涵理法律事務所所長
(9)獨立董事:梁修宗，敦陽科技(股)公司董事長暨執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:神盾股份有限公司代表人：羅森洲，選任時持股數：17,951,977股
(2)董事:神盾股份有限公司代表人：羅時豪，選任時持股數：17,951,977股
(3)董事:神盾股份有限公司代表人：李宜平，選任時持股數：17,951,977股
(4)董事:賴俊豪，選任時持股數：0股
(5)董事:陳超乾，選任時持股數：0股
(6)獨立董事:徐煥清，選任時持股數：0股
(7)獨立董事:陳錦稷，選任時持股數：0股
(8)獨立董事:邱筱涵，選任時持股數：0股
(9)獨立董事:梁修宗，選任時持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/07/31~116/07/30
11.新任生效日期:115/07/16~118/07/15
12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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