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(6465)威潤-本公司董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市內湖區潭美街539號3樓(演講廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度減資暨健全營運計劃辦理情形及執行成效報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正「公司章程」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：無