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(7876)鼎晉生技-公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補::決議承認民國114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議承認民國114年度決算表冊及財務報表案
。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
 選任本公司四席董事及三席獨立董事，當選名單如下：
 董事     王慧君 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)
 董事     馬海怡 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)
 董事     尹崇堯 (潤泰興股份有限公司代表人)
 董事     周珮芬
 獨立董事 張振武
 獨立董事 陳松柏
 獨立董事 劉永富
6.重要決議事項五、其他事項:決議通過以下事項
(1)決議通過修訂本公司董事選舉辦法案。
(2)決議通過本公司辦理現金增資私募普通股及(或)國內可轉換公司債案。
(3)決議通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。