富動科 本公司董事會召集115年股東常會公告
(115/04/09 17:03:22)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(6813)富動科-本公司董事會召集115年股東常會公告

1.事實發生日:115/04/09
2.發生緣由:
一、董事會決議日期:115/04/09
二、股東常會召開日期:115/06/26上午10時
三、股東常會召開地點:桃園市蘆竹區內溪路9號(本公司會議室)
四、召集事由:
(一)報告事項：
1. 本公司114年度營業報告。
2. 審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。
3. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
4. 其他報告事項。
(二)承認事項：
1. 承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
2. 承認本公司114年度虧損撥補表案。
(三)討論事項：
1.擬申請停止股票公開發行案。
2.修訂「公司章程」案。
3.修訂「股東會議事規則」案。
4.廢止「董事選任程序」並重新訂定「董事及監察人選任程序」案。
(三)選舉事項：
1.本公司監察人選任案
(四)臨時動議
五、停止過戶起始日期：115/04/28~115/06/26。
六、依據公司法第172條之1規定，受理股東提案事宜。
(一)受理期間：115/04/13~115/04/22
(二)受理處所：富動科技股份有限公司(桃園市蘆竹區內溪路9號)
(三)以上如有未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。
七、辦理過戶手續：
　(一)辦理過戶日期間：115年4月27日16時30分前
　(二)辦理過戶機構名稱：兆豐證券股務代理部
　　 地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，電話：(02)3393-0898。
　(三)辦理過戶方式：
　　　凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國115年4月27日下午4時
30分以前親臨辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年4月27日(最後過戶日)
郵戳為憑，本公司股務代理機構：兆豐證券股務代理部(台北市忠孝東路
二段95號1樓)辦理過戶手續。
八、其他應公告事項：
(一)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人
兆豐證券股務代理部(02)3393-0898洽詢。
(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東
常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通
知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人兆豐證券股務
代理部(02)3393-0898洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。
持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，
屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本
公司股務代理人兆豐證券股務代理部(02)3393-0898洽詢。
　(三)本次股東常會恕不發放紀念品。
(四)股東報到時間為09:30或於公告時間前完成會場佈置，即開始受理股東報到。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。