公開資訊觀測站重大訊息公告
(1583)程泰-一一五年度股東常會重要決議
1.股東常會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單如下：
董 事：楊舒涵
董 事：楊丞鈞
董 事：法人董事弘利投資(股)公司代表人-陳深祥
董 事：法人董事弘聚投資(股)公司代表人-楊才民
獨立董事：徐秋田
獨立董事：黃棟樑
獨立董事：林金賢
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
(2)通過盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。
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