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(6186)新潤-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：台北國泰萬怡酒店(台北市民生東路三段六號二樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊查核報告
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：民國114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)：解除董事競業禁止案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：
依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案權之相關事宜如下：
本公司訂於民國115年03月13日起至民國115年03月23日下午5時前止受理股東就本次股東常會之提案。
受理提案處所：新潤興業股份有限公司(台北市松山區民生東路三段109號8樓)
郵寄者請於115年03月23日下午5時前寄達，並請於信封封面加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。