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(6272)驊陞-代重要子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2025年第2次臨時股東大會重要決議
1.股東臨時會日期:114/12/26
2.重要決議事項:
(1)審議通過《關於擬修訂<公司章程>的議案》
(2)審議通過《關於修訂<股東會議事規則>的議案》
(3)審議通過《關於修訂<董事會議事規則>的議案》
(4)審議通過《關於修訂<對外投資管理制度>的議案》
(5)審議通過《關於修訂<對外擔保管理制度>的議案》
(6)審議通過《關於修訂<關聯交易管理制度>的議案》
(7)審議通過《關於修訂<利潤分配管理制度>的議案》
(8)審議通過《關於修訂<承諾管理制度>的議案》
(9)審議通過《關於修訂<募集資金管理制度>的議案》
(10)審議通過《關於修訂<規範與關聯方資金往來管理制度>的議案》
(11)審議通過《關於修訂<資金貸與及背書保證作業程式>的議案》
(12)審議通過《關於修訂<監事會議事規則>的議案》
3.其他應敘明事項:無。
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