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(1326)台化-公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市敦化北路100號茹曦酒店
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告
(3)：本公司分派114年度現金股利報告
(4)：本公司發行114年度國內無擔保普通公司債報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：為依法提出本公司114年度決算表冊，請 承認案
(2)：為依法提出本公司114年度盈餘分派之議案，請 承認案
7.召集事由三：討論事項
(1)：為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」，請 公決案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：
依公司法第172條之1規定，訂定自115年3月23日起至4月1日止於本公司股務組受理股東提案。
地址：台北市南京東路380號A5棟10樓。電話：02-2718-9898。