公開資訊觀測站重大訊息公告
(5009)榮剛-公告本公司一一五年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
董 事:台鋼鋼鐵控股(股)公司-代表人王炯棻。
台鋼鋼鐵控股(股)公司-代表人陳政祥。
榮剛投資有限公司-代表人謝宜璋。
榮剛投資有限公司-代表人吳怡青。
智冠科技(股)公司-代表人王思淳。
獨立董事:劉子猛、趙天麟、鄭明忠、林姿妤。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)票決通過修訂取得或處分資產處理程序案。
(2)票決通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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