公開資訊觀測站重大訊息公告
(6205)詮欣-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認通過本公司114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認通過本公司114年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成董事全面改選，選舉本屆董事九名(含四名獨立董事)。
【董事當選名單】
(1)吳連溪
(2)施婷婷
(3)陳武雄
(4)吳佳祥
(5)吳君偉
【獨立董事當選名單】
(1)張敏蕾
(2)王銀添
(3)詹長霖
(4)傅昭銘
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過私募普通股及(或)無擔保可轉換公司債討論案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(4)解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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