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(4433)興采-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：新北市新莊區五權二路十號（本公司二樓會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會查核報告書
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：115年度分派114年度盈餘現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分派案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：補選一席獨立董事案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/28
11.停止過戶截止日期：115/05/26
12.其他應敘明事項：
(1)受理股東提案及董事提名期間：民國115年03月20日起至115年03月30日止
(2)受理股東提案及董事提名場所：新北市新莊區五權二路十號