公開資訊觀測站重大訊息公告
(4770)上品-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/06/02
3.股東會召開地點：彰化縣線西鄉線工南二路20號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告。
(2)：2025年度審計委員會審查本公司決算表冊報告。
(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：2025年度現金股利分配情形報告。
(5)：「永續發展實務守則」部分條文修訂案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及財務報表案。
(2)：2025年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：「公司章程」部分條文修訂案。
(2)：「董事選任程序」部分條文修訂案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/04
10.停止過戶截止日期：115/06/02
11.其他應敘明事項：無
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