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(3313)斐成-代重要子公司森泰工程股份有限公司公告全面改選董監事名單
1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：梅森投資有限公司代表人，代表人：李東洪
自然人監察人：張趙素珠
4.舊任者簡歷:
法人董事：梅森投資有限公司代表人，代表人：李東洪
森泰工程股份有限公司董事長
斐成開發科技股份有限公司總經理
上曜建設開發股份有限公司董事之法人代表人
自然人監察人：張趙素珠
永盛國際有限公司董事長
永捷創新科技股份有限公司董事之法人代表人
普大應用材料股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：梅森投資有限公司代表人，代表人：李東洪
自然人監察人：張趙素珠
6.新任者簡歷:
法人董事：梅森投資有限公司代表人，代表人：李東洪
森泰工程股份有限公司董事長
斐成開發科技股份有限公司總經理
上曜建設開發股份有限公司董事之法人代表人
自然人監察人：張趙素珠
永盛國際有限公司董事長
永捷創新科技股份有限公司董事之法人代表人
普大應用材料股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
法人董事：梅森投資有限公司代表人，代表人：李東洪 (7377股)
自然人監察人：張趙素珠(0股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/12~114/12/11
11.新任生效日期:115/06/17~118/06/16
12.同任期董事變動比率:不適用（全體董監改選）
13.同任期獨立董事變動比率:不適用（全體董監改選）
14.同任期監察人變動比率:不適用（全體董監改選）
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):否
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