公開資訊觀測站重大訊息公告
(8171)天宇-公告本公司董事會決議115年股東常會召集相關事宜。(更正股東會召集事由順序及停止過戶起始日期)
1.董事會決議日期：115/03/31
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：新北市新店區中興路三段219號1樓(天下一家社教服務中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度各項表冊報告。
(3)：114年私募普通股案執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：私募現金增資發行普通股案。
(2)：修訂「背書保證作業管理辦法」案。
(3)：解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
(4)：修訂「公司章程」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/26
10.停止過戶截止日期：115/06/24
11.其他應敘明事項：(1)因應115年度電子投票系統自動轉入格式規定，特此更正召集事由。
(2)更正停止過戶起始日期:115/04/26。
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