公開資訊觀測站重大訊息公告
(3512)皇龍-公告本公司一一五年股東常會重要決議事項。
1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一四年度營業報告書及財務報表
案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
董事當選名單:
董事:皇均投資有限公司代表人:陳文宏
董事:皇成投資有限公司代表人:陳文成
董事:皇峰投資有限公司代表人:陳江山
董事:安裕投資股份有限公司代表人:魏文珍
獨立董事:王炯棻
獨立董事:賴秋君
獨立董事:陳進明
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司向關係人皇龍建設股份有限公司取得台南市永康區永興段440-1地號土
地及建物(含建照執照及已投入相關成本)案。
(2)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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