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(2013)中鋼構-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決承認本公司114年度盈餘分配案。
本公司114年度盈餘分配，依本公司章程規定分配，每普通股配發現金股利
新台幣2.4元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
票決承認本公司114年度營業報告書、財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十七屆董事及獨立董事案。
當選名單如下：
(1) 董事 中國鋼鐵股份有限公司 代表人 陳瑞騰
(2) 董事 中國鋼鐵股份有限公司 代表人 黃源章
(3) 董事 中國鋼鐵股份有限公司 代表人 劉宏義
(4) 董事 中龍鋼鐵股份有限公司 代表人 梁乃文
(5) 董事 中鋼碳素化學股份有限公司 代表人 曾文良
(6) 董事 台灣光罩股份有限公司 代表人 (二余)俊榮
(7) 董事 弘博鋼鐵股份有限公司 代表人 郭致豪
(8) 董事 上恩投資股份有限公司 代表人 陳哲生
(9) 獨立董事 江佳玲
(10)獨立董事 陳錦芳
(11)獨立董事 黃忠發
6.重要決議事項五、其他事項:票決通過解除本公司第十七屆董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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