公開資訊觀測站重大訊息公告
(8103)瀚荃-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：新北市淡水區中正東路一段3巷29號1樓 (瀚荃集團智慧生活館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告及與內部稽核主管溝通情形
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：本公司114年度間接投資大陸執行情形報告
(5)：本公司114年度對外背書保證情形
(6)：本公司114年度資金貸與他人情形
(7)：本公司114年度董事酬金報告
(8)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及年度各項決算表冊案
(2)：承認114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：提前全面改選第十四屆董事 (董事三名及獨立董事四名)
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/19
11.停止過戶截止日期：115/06/17
12.其他應敘明事項：1.依公司法第 172-1 條、 192-1 條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案、董事及獨立董事候選人名單。股東
提案但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以三百字為限
，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會
，並參與該項議案討論。另提名董事及獨立董事候選人提名人數不得超過應選名額
；受理股東常會提案及董事、獨立董事候選人提名期間及處所：自 115 年 3 月
23 日起至 115 年 4 月 1 日止下午四時前，受理股東就本次股東常會之提案
及董事、獨立董事候選人提名，將提案提名函件送達本公司受理處所：新北市淡
水區中正東路一段3巷9號9樓，聯絡人：董事長室-雷舜貽，電話：02-26201000
分機11803。郵寄者以提案提名函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東
常會提案函件」、「董事及獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送。董事
會審查股東提案及提名，如有股東逾越本公司公告之受理提案提名期間提出者，即
不列入股東會之議案及董事、獨立董事候選人名單，毋庸再送董事會審查。
2.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自 115 年 5 月 16 日
起至 115 年 6 月 14 日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東
會電子投票平台」網頁，依相關說明操作(網址：https://www.stockvote.com.
tw)，電子投票之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。
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