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(1438)三地開發-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：金獅湖大酒店2樓會議廳(地址：高雄市三民區金鼎路118號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：114年度背書保證情形報告
(4)：114年度關係人交易執行情形報告
(5)：113年國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：113年現金增資暨國內第一次有擔保轉換公司債資金運用計畫變更案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除董事及其代表人競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/27
11.停止過戶截止日期：115/06/25
12.其他應敘明事項：
(1) 依公司法第172條之1之規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向公司提出本次股東常會之議案，故擬自115年4月10日起至115年4月20日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於115年4月20日下午五時前提出並敘明連絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案處所為三地開發地產股份有限公司財會部，地址為高雄市苓雅區中正二路175號16樓之3。
(2) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國115年5月26日至115年6月22日止。(電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司)
(3) 有關本公司盈餘分派內容，預計於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。