公開資訊觀測站重大訊息公告
(3715)定穎投控-代子公司超穎電子電路股份有限公司公告該董事會決議召開2026年第二次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期:115/03/11
2.股東臨時會召開日期:115/03/27
3.股東臨時會召開地點:
湖北省黃石市大冶市百花路19號錦江都城酒店（奧體中心百花園店）
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)審議《關於修訂《超穎電子電路股份有限公司對外擔保管理制度》的議案》
(2)審議《關於就子公司Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
的金融貸款提供擔保的議案》
(3)審議《關於募投項目結項暨使用節餘募集資金及超募資金投資建設新項目的議案》
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/03/24
11.停止過戶截止日期:115/03/27
12.其他應敘明事項:無
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