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(1432)大魯閣-本公司董事會召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：台大校友聯誼社(台北市濟南路一段2-1號3樓B室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告
(2)：本公司一一四年度審計委員會審查報告書
(3)：本公司一一四年度背書保證情形報告
(4)：本公司一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告
(5)：本公司一一四年給付董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司一一四年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司董事之競業禁止限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：
(1)受理股東提案期間：自115年3月20日起至115年3月30日止。
(2)受理處所：本公司-台中市東區復興路4段186號8樓。
(3)股東得以電子方式行使表決權期間：自115年4月28日起至115年5月25日止。
(4)本次股東常會委託書統計驗證機構：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。
(5)本次股東常會發放紀念品：「800元消費抵用券』、8張『每月買1送1券」(限下載大魯閣APP會員登錄使用）